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Salud Dinero y Amor • Los estados de cuenta bancarios y sus efectos fiscales

Salud Dinero y Amor • Los estados de cuenta bancarios y sus efectos fiscales ‪@elheraldodemexico‬ ‪@cpavision2232‬ ‪@marielenavega2696‬ ‪@nestorgabriellopez‬ Video:    • Salud Dinero y Amor • Los estados de ...   Salud Dinero y Amor • Los estados de cuenta bancarios y sus efectos fiscales La privacidad y confidencialidad de la situación financiera de los particulares, dado la actual situación de seguridad en México, son parte de los derechos humanos de los contribuyentes que exigen un mayor interés y análisis puntual de quienes ejercen el control de las leyes enfocado principalmente en su protección y garantía. Te invito a escuchar esta entrevista en Salud, Dinero y Amor por El Heraldo Radio… platicamos con Marielena Vega y Romina Román… somos CPA Vision.    • Salud Dinero y Amor • Los estados de ...   • Del a. 16 CPEUM se desprende el Derecho a la privacidad y a la intimidad. Derecho a la privacidad: relativo al ámbito personal y de protección a la intromisión no autorizada de persona alguna en los asuntos particulares. Derecho a la intimidad: ámbito de protección al bien jurídico más sensible de una persona al cual solo él y eventualmente su familia tiene derecho (conjunto de circunstancias, cosas, experiencias, sentimientos y conductas). • El Estado de Cuenta es un documento oficial emitido por entidades financieras y bancarias a sus clientes que informa sobre los movimientos, actividades, consumos y montos a pagar en relación a su Tarjeta de Crédito, mismos que para efectos jurídicos son títulos ejecutivos, y no requieren reconocimiento de firma ni de otro requisito para hacerlo valer ante los juicios. • Desde diciembre de 2021, la CNBV modificó el procedimiento para que las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, pueda solicitar información bancaria o financiera. (LIC: a. 142, LACP: a. 34, LUC: a. 44, LRASOCAPS: a. 69 , LFI: a. 55, LFINTECH: a. 73). • En 2022, la SCJN (primera sala) declaró constitucional que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial. • Para efectos fiscales, los estados de cuenta son el cuarto elemento de una serie de documentos fuente con los cuales se integra la contabilidad de las personas físicas y morales en México (CFF: a. 28 f-I, apartado A) • Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deben emitir para efectos fiscales los estados de cuenta, y proporcionar directamente o por conducto de la CNBV, de la CONSAR, o CNSF, según corresponda, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones. (CFF: a.32-B, f-IV y VII, 32-E). • Entre otros supuestos las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente los CSD, cuando detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades gravados declarados, no concuerden con sus estados de cuenta bancarios. • El a. 45 del CFF faculta a las autoridades fiscalizadoras para requerir a los contribuyentes sus estados de cuenta bancarios durante sus actos, facultad de fiscalización que no irrestricta, pues debe sujetarse a las formalidades debidas y al tiempo autorizado para ello. • Frente al tema de las nóminas fantasma las autoridades lo piden como medio de prueba que eficaz para pensionados nóminas fantasma • En materia de devolución de impuestos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobante del pago fehaciente (CFF: a. 22-B) Publicación original en: Sigue el contenido de Salud, Dinero y Amor Somos CPA Visión, tecnología aplicada a los impuestos • @cpavisionmx 🇲🇽 @gabrielnestor Transmisión para fines didácticos y/o de consulta. Su uso es interno no comercial. En la misma participan socios, colaboradores, alianzas, empleados, clientes y/o proveedores de Consultores Empresariales Internacionales y/o CPA Vision. Prohibida su reproducción total o parcial. Propiedad industrial de Consultores Empresariales Internacionales y/o CPA Vision. Cualquier persona que vea, tenga acceso o disponga de esta reproducción asume todas las responsabilidades marcadas en las leyes nacionales o internacionales para aquellos que deben guardar confidencialidad y/o discrecionalidad, en términos de propiedad industrial o derechos de autor. Aviso de privacidad en: https://consultoresinternacionales.mx... ¿Necesitas de controles fiscales? En CPA Vision somos tecnología aplicada a los impuestos ¿Qué hacemos? https://bit.ly/2BCpuAy Tu empresa tal y como la ve el SAT https://bit.ly/3ixaSmF Estructura para la seguridad de datos en CPA Vision (protección de claves CIEC y FIEL) https://bit.ly/2Z3nCtb Néstor Gabriel López Consultor fiscal & patrimonial @gabrielnestor 🇲🇽 https://bit.ly/2yBVhjD #Fiscal & #Negocios Si quieres mas información sobre la plataforma CPA Vision, escríbeme al Twitter o a mi red de LinkedIn https://www.cpavision.com.mx/